The 2-Minute Rule for delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Tenemos pues que la presente Ley se aplica a la labor de los abogados en los distintos supuestos de los que se hace eco el precepto mencionado.
Nos encontramos, en definitiva, con que la norma penal sanciona hechos que suponen encubrir o enmascarar el origen ilícito de los bienes o conductas que tienen por objeto adquirir, convertir, transmitir o realizar cualquier acto semejante con bienes que se sabe que tienen su origen en un delito, y ello con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos, significando que, en relación con los bienes, debemos indicar que no se trata de los que constituyen el objeto materials del delito antecedente, sino de aquellos que tienen su origen en el mismo, por lo que los bienes comprenden el dinero o metálico así obtenido.
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Nuestra labor como abogados especialistas navigate here en blanqueos de capitales no es otra que acompañar a nuestros clientes en el procedimiento penal en defensa de sus derechos e intereses.
Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de have a peek at this web-site capitales establecido en el artwork. 301 CP describe una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:
A falta de prueba directa, la jurisprudencia acude a la prueba indirecta o indiciaria que tanto el Tribunal Constitucional como la Sala 2ª del Tribunal Supremo, consideran bastante para enervar la presunción de inocencia, a partir de determinados hechos concluyentes que han de estar acreditados.
Si el autor pertenece a una organización dedicada a la comisión de este delito, debiendo imponer el Juez la pena remarkable en grado a los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.
Además de estas sanciones, el acusado puede enfrentar la confiscación de los bienes relacionados con el blanqueo de capitales y la inhabilitación para ejercer actividades comerciales. Es importante contar con la asesoría de abogados penalistas con experiencia en casos de blanqueo de capitales para garantizar una defensa adecuada.